PŘEHLED KURZŮ

POPIS KURZU

  • základní zkratky, pojmy a relevantní právní předpisy
  • jak poznat podezřelý obchod
  • identifikace klienta
  • kontrola klienta
  • kontrola dodržování AML povinností
  • metody a postupy pro posuzování a hodnocení rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním AML povinností
  • neuskutečnění obchodu
  • postup pro zpřístupnění uchovávaných údajů          
  • příslušným orgánům
  • pravidla pro zpracování podezřelého obchodu
  • změny a aktualizace systému vnitřních zásad

PŘIHLÁŠKA

Počet účastníků kurzů je z důvodu zajištění kvalitní výuky limitován.
Účast na kurzu si nejlépe zajistíte včasnou přihláškou a zaplacením kurzovného.
Aby byla Vaše přihláška aktivní, současně s přihláškou zašlete zálohovou platbu 2 000 Kč na č.ú. 226088412/0600 (MONETA Money Bank)!
ZÁJEMCI BUDOU ZAŘAZOVÁNÍ DLE DATA PLATBY!
Kurzovné můžete zaplatit v českých korunách bankovním převodem na č.ú. 226088412/0600 (MONETA Money Bank)
Kurzovné můžete zaplatit v eurech bankovním převodem na č.ú. 244967832/0600 (MONETA Money Bank)
Závažné důvody pro vrácení budou řešeny individuálně.
Po odeslání přihlášky prosím vyčkejte na potvrzovací mail. Tento mail obdržíte nejpozději do 24 hodin.

Odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami.

 

KURZ AML