PŘEHLED KURZŮ

POPIS KURZU

  • základní zkratky, pojmy a relevantní právní předpisy
  • jak poznat podezřelý obchod
  • identifikace klienta
  • kontrola klienta
  • kontrola dodržování AML povinností
  • metody a postupy pro posuzování a hodnocení rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním AML povinností
  • neuskutečnění obchodu
  • postup pro zpřístupnění uchovávaných údajů          
  • příslušným orgánům
  • pravidla pro zpracování podezřelého obchodu
  • změny a aktualizace systému vnitřních zásad

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Počet účastníků kurzů je z důvodu zajištění kvalitní výuky limitován.
Účast na kurzu si nejlépe zajistíte včasnou přihláškou a zaplacením kurzovného.
Aby byla Vaše přihláška aktivní současně s přihláškou zašlete zálohovou platbu 2 000 Kč na č.ú. 226088412/0600 (MONETA Money Bank)!
ZÁJEMCI BUDOU ZAŘAZOVÁNÍ DLE DATA PLATBY!
Kurzovné můžete zaplatit v českých korunách bankovním převodem na č.ú. 226088412/0600 (MONETA Money Bank)
Kurzovné můžete zaplatit v eurech bankovním převodem na č.ú. 244967832/0600 (MONETA Money Bank)
Závažné důvody pro vrácení budou řešeny individuálně.
Po odeslání závazné přihlášky prosím vyčkejte na potvrzovací mail. Tento mail obdržíte nejpozději do 24 hodin.

Odesláním závazné přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami.

 

KURZ AML

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.